ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Обязанности:

• Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга;
• Участие в организации и проведении обучения работников Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
• Участие в подготовке и представлении отчетности органам управления Банка о результатах реализации Правил внутреннего контроля в Банке и выполнении мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
• Участие в постановке задач по программному обеспечению процессов идентификации, анкетирования клиентов и выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю, контролирует их внедрение и последующее функционирование.

Требования:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет;
• Высшее экономическое образование;
• Высокий уровень ответственности, исполнительность, способность решать комплексные вопросы в рамках своей компетенции;
• Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC. ПК Спецформуляр -Банк).

Условия:

• Высокий уровень мотивации (по результатам собеседования);
• Материальная помощь к отпуску;
• График работы: пн-чт 8:30 - 17:30 пт. 8:30 - 16:15;
• Медицинская страховка с первого дня трудоустройства (посещение частных медицинских учреждений + стоматология и лекарства);
• Ежемесячная компенсация затрат на спорт, выплаты к значимым событиям;
• Корпоративные мероприятия (спортфест, новогодний корпоратив, масленица, день защиты детей);
• Корпоративное обучение (внутреннее, дистанционное, внешнее);
• Корпоративная библиотека.