Начальник отдела (заместитель)

Обязанности: Осуществлять руководство деятельности отдела, координировать его работу; координировать организацию системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в банке; участвовать в проектах и процессах банка по управлению изменениями, внедрению новых банковских продуктов и услуг в качестве эксперта по системе внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; анкетирование клиентов Банка с соблюдением установленного порядка и сроков внесения сведений в электронную базу данных анкет клиентов в сфере ПОД/ФТ; мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащие особому контролю в сфере ПОД/ФТ; выполнение функций ответственного должностного лица в сфере ПОД/ФТ; участие в проведении обучения, организации проверки знаний работников структурных подразделений Банка, а также консультирование работников структурных подразделений Банка, входящих в организационную структуру системы внутреннего контроля Банка в сфере ПОД/ФТ; составление и направление специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; знание законодательства в области по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности; способность работать с большими массивами данных,анализировать и систематизировать информацию; знание операций, процессов банка; опыт работы в подразделениях аудита, внутреннего/комплаенс- контроля, ПОД/ФТ от 3 лет; свободное владение ПК, высокий уровень уровень владения пакетом MS Office (Exсel, Word); знание английского языка приветствуется. Владение языками: английский хорошо.

На полную ставку.