Специалист (главный)

Высшее экономическое и (или) юридическое образование и опыт работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 6 месяцев, а при отсутствии высшего образования - наличие опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года или опыта работы в подразделении банка, входящем в оргструктуру системы внутреннего контроля банка, не менее 1о года. Обязанности: 1. Анализ клиентов/контрагентов, операций и сделок, подготовка заключений в отношении клиентов/контрагентов, операций и сделок по вопросам их соответствия международным санкциям. 2. Осуществление мониторинга и учет операций клиентов и принятых по ним решений в рамках контроля режима международных санкций. 3. Принятие решений по клиентам и их бенефициарным владельцам, а также участникам финансовых операций при совпадении по спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц. 4. Реализация комплекса мероприятий по FATCA и подготовка отчетности в налоговое ведомство США. 5. Консультирование работников банка и подготовка ответов на запросы подразделений по вопросам в сфере соблюдения международных санкций и исполнения требований о предоставлении информации налоговым органам иностранных государств (FATCA). 6. Разработка и поддержание в актуальном состоянии ЛПА в области организации и осуществления санкционного комплаенса и FATCA. 7. Подготовка информации для составления управленческой отчетности по вопросам санкционного комплаенса и FATCA. Требования: Знание законодательства и (или) международных требований в сфере: банковской деятельности, в том числе нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь; комплаенс-контроля, в том числе ПОД/ФТ; международных санкций и предоставления информации налоговым органам иностранных государств (FATCA). Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом МS Office (Excel, Word, PowerPoint). Владение английским языком на не ниже Intermediate, безупречная деловая репутация.

На полную ставку.