Senior / Lead KYC специалист в сфере RMG (Real Money Gaming)

Должность: Senior / Lead KYC специалист в сфере RMG (Real Money Gaming)

Основные обязанности:

1. Контроль и ведение KYC-процессов:

   • Курирование всей цепочки верификации игроков: от первичной проверки до оценки риска и принятия решений о допуске к играм и выплатам.

   • Настройка и оптимизация автоматических и ручных процессов KYC/AML в соответствии с актуальными рисками.

2. Проверка и аудит высокорисковых клиентов:

   • Обработка кейсов игроков с нестандартным поведением, высокими суммами транзакций или признаками возможного обхода правил.

   • Ведение коммуникации со всеми сопутствующими исполнителями процесса и постановка им задач.

3. Анализ законодательства и индустрии:

   • Постоянный мониторинг изменений в законодательствах стран, где оперирует продукт, включая требования по идентификации, ограничению доступа и отчётности.

   • Анализ громких судебных кейсов, прецедентов в индустрии и решений по конкурентам с целью проактивного выявления потенциально рискованных регионов или подходов.

   • Подготовка рекомендаций по ограничению или усилению контроля в определённых юрисдикциях.

4. Управление командой и обучение:

   • Руководство младшими специалистами KYC, распределение задач, контроль качества проверок.

   • Наставничество, проведение обучающих сессий по новым требованиям и лучшим практикам.

5. Отчётность и взаимодействие с регуляторами:

   • Подготовка отчётов и ответов на запросы лицензирующих органов.

   • Участие в аудитах, представление позиций компании в части KYC/AML.

6. Взаимодействие с другими функциями:

   • Работа с Responsible Gaming, Risk, Fraud, Payments и Customer Support для согласованности решений.

   • Участие в разработке пользовательских потоков регистрации, чтобы балансировать требования регуляторов и пользовательский опыт.

Требования:

• Юридическое или финансовое образование.

• Опыт работы от 3–5 лет в области KYC/AML, из них не менее 1–2 лет — в роли старшего специалиста или тимлида.

• Опыт в RMG, беттинга или финтеха обязателен.

• Уверенное знание требований международных регуляторов (FATF, MGA, UKGC, Curacao и др.).

• Умение работать с инструментами автоматической проверки (SumSub, Ondato, Veriff и т.д.).

• Глубокое понимание моделей оценки риска клиента (Risk Scoring, Source of Funds и пр.).

• Умение анализировать и применять новые регуляторные нормы в разных странах.

• Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (для анализа юридических документов, кейсов и взаимодействия с международными партнёрами).

• Приветствуется опыт создания внутренних политик, SOP и взаимодействия с юристами и техкомандой.