Главный специалист
| Адрес | Минск |
Описание вакансии
ОАО «Белагропромбанк» приглашает на работу Главного специалиста Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля
Требования
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Навыки публичных выступлений (проведения обучающих семинаров)
- Навыки практической работы с IT, владение Еxсel и Power Point
- Навыкиработы в области ПОД/ФТ, FATCA
- Знание в области законодательства по направлению ПОД/ФТ, требования Закона США (FATCA)
- Знания в области банковского законодательства (общие вопросы)
- Банковский кодекс Республики Беларусь
Условия работы
- Требуемый опыт работы: стаж работы в финансово-банковских органах, органах государственного управления не менее 5 лет
- Расположение рвабочего места: г.Минск, пр-т Победителей, 91/1
- Заработная плата от 3010 до 4810 бел.руб.
- Премирование по системе KPI
- Быстрое вовлечение в процессы
- Возможность получения высшего образования за счет средств банка (второго - до 50% оплаты)
- Внешнее обучение по направлению (курсы, конференции, форумы)
- Медицинское страхование
- Насыщенная корпоративная жизнь: турслеты, спортивные соревнования, корпоративы, благотворительные акции, волонтерская деятельность
- Активная поддержка профсоюза: социальные гарантии, помощь в сложных жизненных ситуациях, подарки к праздникам, возможности для раскрытия творческого потенциала
Обязанности
- Осуществлять дополнительный контроль полноты выявления подозрительных финансовых операций, совершаемых клиентами курируемых подразделений ОАО "Белагропромбанк", исходя из возможностей существующего программного обеспечения, а также правильности проведения идентификации (верификации) клиентов
- Осуществлять дополнительный контроль правильности заполнения специальных формуляров до их отправки в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
- Обеспечивать организацию в ОАО «Белагропромбанк» работы по исполнению Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)
- Вносить предложения руководству Управления финансового мониторинга по улучшению организации работы, а также по повышению эффективности процедур и средств внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Обеспечивать поддержку в актуальном состоянии обучающих курсов и тестов по вопросам финансового мониторинга
- Обеспечивать организацию в ОАО "Белагропромбанк" работы по оценке риска банковских продуктов (услуг)
- Оказывать консультационно-методологическую помощь работникам ОАО «Белагропромбанк» по вопросам деятельности управления
- Осуществлять курирование вопросов финансового мониторинга в подразделениях ОАО "Белагропромбанк" , определенных распорядительными ЛПА ОАО "Белагропромбанк"
- Осуществлять выявление подозрительных финансовых операций по критериям, закрепленным за Управлением финансового мониторинга, обеспечивать своевременный ввод информации по ним в ПК "Спецформуляр-Банк"
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Вакансия размещена на сайте ГСЗ: https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1667909/detail-public/
Если ссылка на вакансию в Общереспубликанском банке вакансий не открывается, скорее всего, вакансия уже не актуальна. Вы можете сообщить нам об этом через кнопку «Пожаловаться».
Добавлено вчера
Пожаловаться